Paraguay · 2021 · Resolution In force
SEPRELAD Resolución 314/2021
Sistema de prevención de LA/FT basado en riesgos para PSAV
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD)
Establece el sistema de administración y prevención de riesgos de LA/FT para actividades con activos virtuales (alineado con la Recomendación 15 del GAFI): registro, KYC, monitoreo y reporte de operaciones sospechosas.
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