Análisis e Insights
Análisis regulatorio, guía de cumplimiento y perspectiva estratégica para fundadores y ejecutivos que navegan el panorama financiero de América Latina.
Banca y Stablecoins: desde el riesgo se perfila un tratamiento común
Stablecoins y su regulación Las stablecoins son un tipo de criptomoneda cuyo valor se establece en función de una moneda fiduciaria o de otro activo subyac
Estructuración de un exchange cripto para el cumplimiento regulatorio colombiano
Un PSAV con sede en Colombia necesitaba una estructura operativa en cumplimiento antes de que se intensificara el escrutinio regulatorio. Diseñamos una arquitectura de mandato/agencia que minimizó la exposición tributaria mientras satisfacía los requisitos de reporte ante la UIAF.
3 maneras en que las fintech pueden desbloquear el acceso bancario
Conseguir acceso bancario sigue siendo uno de los mayores obstáculos para las fintech. Aquí van tres enfoques estratégicos para construir las relaciones que destraban el crecimiento.
5 señales de alerta en cumplimiento de activos virtuales que debes vigilar ahora
A medida que la industria cripto evoluciona, también lo hacen las tácticas de quienes buscan explotar sus vulnerabilidades. Aquí van cinco señales de alerta de cumplimiento que toda firma fintech y cripto debería monitorear.
Del rechazo a la alianza: acceso bancario para un neobanco colombiano
Una fintech colombiana era rechazada repetidamente por los bancos locales debido a vacíos en AML y estructuras de propiedad poco claras. Así reestructuramos su programa de cumplimiento y aseguramos tres relaciones bancarias en 90 días.
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